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中交地产股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议公告

公益 常州生活网 2018-02-12 20:09:43

  证券代码:000736证券简称:中交地产公告编号:2018-004债券代码:112263债券简称:15中房债债券代码:112410债券简称:16中房债债券代码:118542债券简称:16中房私债券代码:118858债券简称:16中房02中交地产股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,中交地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于2018年02月12日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十九次会议的通知,(二)本次监事会会议通知和会议材料于2018年02月12日以邮寄方式发出,公司第七届董事会第五十九次会议以现场结合通讯方式召开,(四)会议应到监事6名,实到董事9人,二、监事会会议审议情况(一)审议通过《公司关于会计政策变更的议案》,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,反对0票,形成了如下决议:一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》.关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案,详见公司于2018年02月12日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》,议案详细情况于2018年02月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,以上备查文件存放于上海中山南路2612日34楼公司证券部;公告刊载于2018年02月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站,二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房(天津)置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》

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